تقرير حصري: هل “Upbit” مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية جادة من قبل المسؤولين الكوريين الجنوبيين؟ تحليل كامل

إعلان فايميكس

أعلنت Upbit exchange رسميًا على منصتها أنها تخضع للتحقيق ، على الرغم من أن الخدمات تعمل بشكل طبيعي. نظرًا للطريقة التي يستجيب بها السوق ، يتأثر مستثمرو العملات المشفرة بالفعل بالأخبار. وبحسب ما ورد ، يُشتبه في قيام Upbit بالاحتيال الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

تحقيق Upbit في الاحتيال: مسألة خطيرة

بعد يوم كامل من الفوضى التي أحاطت بأكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية Upbit فيما يتعلق بمداهمة المسؤولين لمقرها الرئيسي في سيول ، أصدرت البورصة أخيرًا إعلانًا رسميًا.

تبادل upbithttps://upbit.com/service_center/notice؟id=373

لذلك ، بعد التأكد من أن Upbit قيد التحقيق ، دعونا نفهم تأثيره وكيف بدأ كل شيء بالضبط?

في فترة ما بعد الظهر ، عندما دخلت أخبار الغارة السوق ، احتلت Upbit المرتبة الرابعة في أفضل بورصات العملات المشفرة بحجم تداول على مدار 24 ساعة بلغ 1.8 مليار دولار وفقًا لـ Coinmarketcap. الآن ، في غضون ساعات ، صعد Upbit في المركز الثالث بحجم تداول 2.2 مليار دولار.

تبادل upbit

اقرأ أيضًا: KODAKOne جاهز أخيرًا لبيع رمز KodakCoin

تبادل العملات المشفرة تحت رادار FSC

بالحديث عن كيفية بدء كل شيء ، خلال الأشهر القليلة الماضية ، اتخذت كوريا الجنوبية موقفًا قويًا وقدمت قواعد تنظيمية صارمة لتضييق الخناق على عمليات تبادل العملات المشفرة في أعقاب تزايد عمليات الاحتيال والاحتيال..

في مارس ، تم التأكيد على أن المدعين العامين الكوريين الجنوبيين داهموا ثلاث بورصات تشفير في الشهر السابق تضمنت مصادرة السجل المالي ومحركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر والهواتف المحمولة..

في ذلك الوقت ، ذكر المدعي العام أن المداهمة التي استمرت ثلاثة أيام وقعت في عاصمة كوريا الجنوبية ، سيول. يُشتبه في قيام المديرين التنفيذيين في البورصة من بين الموظفين الآخرين بتصفية الأموال من حسابات عملائهم ثم استخدامها لشراء العملات المشفرة في بورصات أخرى.


قال المدعي العام المشارك في التحقيق إن الشركات ظهرت على رادارها في يناير للتحويلات المشبوهة بين عمليات تبادل البيتكوين. كان هذا هو الوقت الذي شاركت فيه لجنة الخدمات المالية (FSC).  

كما ورد ، تم أيضًا تبادل حوالي 637.5 مليار وون بشكل غير قانوني بالعملات الأجنبية مما أدى إلى حظر تداول العملات المشفرة التي تنطوي على حسابات مجهولة الهوية.

في الشهر الماضي ، احتجز المدعون الكوريون الجنوبيون أربعة مديرين تنفيذيين من عمليتي تبادل للعملات المشفرة تضمنت أيضًا رؤساء بورصة Coinnest بشأن مزاعم الاختلاس والاحتيال..

لذا ، Upbit ليست أول بورصة تجذب انتباه السلطات. ومع ذلك ، فإن كونها ثالث أكبر بورصات عملة مشفرة في العالم وأكبرها في كوريا الجنوبية يجعلها قضية رفيعة المستوى.

تبادل Upbit: مليء بالجدل & مسائل

منذ إنشائها في أكتوبر 2017 ، لم تكن صورة Upbit نظيفة تمامًا كما كانت في ديسمبر ، أصبحت بورصة العملات المشفرة محور الجدل عندما لم تنضم إلى البورصات الأخرى لدعم التنظيم الذاتي.  

النقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أن Kakao ، عملاق الإنترنت في كوريا الجنوبية ، يقف وراء هذا التبادل. تشارك Upbit أيضًا مع بورصة أخرى للعملات المشفرة ، Bittrex والتي تقع أيضًا ضمن أكبر 10 بورصات تشفير وفقًا لحجم التداول على مدار 24 ساعة مع ما يقرب من 300 عملة مشفرة مدرجة في نظامها الأساسي.

واجهت البورصة أيضًا العديد من المشكلات مثل فقدان الأموال وأخطاء المعاملات في العام الماضي. ادعى أحد مستخدميها:

“هذه ليست مشكلة في الخادم ، ولكنها تلاعب. إذا نظرت إلى سجل المعاملة ، فإن سعر الوحدة غير صحيح “.

قال مستخدم آخر إنه تلقى ما يقرب من 1.8 مليون وون من البيتكوين في محفظته عندما اشترى ما قيمته 3 ملايين وون من البيتكوين ، ويبدو أن العديد من المستخدمين الآخرين قد شاركوا نفس المشكلة. ومع ذلك ، ادعت Upbit أن الزيادة في حجم الطلب هي السبب وراء تأخر انعكاس سوق BTC.

الآن ، يتم التحقيق في البورصة من قبل الشرطة المحلية بشأن النقل غير المشروع لأموال العملاء إلى حسابها التنفيذي. نظرًا للطريقة ، فقد تم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Coinnest ، وهو أحد البورصات الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة ، بتهمة اختلاس الأموال ، وسيتعين على Upbit الخضوع لعمليات تدقيق وغير ذلك الكثير.

على الرغم من أن السلطات لم تقدم تقريرها النهائي بعد ، إذا تم اكتشاف أدلة ضد البورصة ، فقد يتم إغلاقها إما بشكل مؤقت أو دائم.

كونها أكبر بورصة تشفير في كوريا الجنوبية ، إذا تم إغلاقها ، فقد تكون العواقب وخيمة. نظرًا لحقيقة أن السوق باللون الأحمر بالفعل ، يمكن أن تؤثر هذه الأخبار بشكل أكبر على الأسعار بشكل سلبي مما يعني أننا سنشهد مزيدًا من الانخفاض في أسعار العملات المشفرة.

هل تعتقد أن Upbit قيد التحقيق سيضرب السوق بشدة؟ هل نحن في حمام دم؟ شاركنا افكارك!

لتتبع تحديثات DeFi في الوقت الفعلي ، تحقق من موجز أخبار DeFi هنا.

PrimeXBT

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector