أهم 10 عمليات احتيال على البيتكوين وكيفية تجنبها

دليل خدع البيتكوين صورة الغلاف

ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عدة مرات أثناء كتابة هذا المقال.

بعد أن تجاوزت مبلغ 40.000 دولار في بداية عام 2021 ، يبلغ سعر البيتكوين حاليًا حوالي 35 ألف دولار أمريكي ، على الرغم من أن ذلك بالطبع يمكن أن يتغير في أي وقت. ومع ذلك ، يبدو أن الحد الأقصى لقيمة هذه العملة والضجيج الذي تولده هو السماء.

خلال السوق الصاعدة الحالية ، يتطلع العديد من المستثمرين الجدد إلى تحقيق ربح سريع ، مما يجعله وقتًا مثاليًا للفنانين المحتالين. في هذه المقالة ، سنحدد أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في Bitcoin ونوضح لك كيف يمكنك تجنبها والحفاظ على عملتك المشفرة آمنة.

تبادل الغش

يقوم معظم المستثمرين الذين يرغبون في شراء أول بيتكوين أو بيعه لتحقيق ربح بإنشاء حساب في واحدة من العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة الموجودة هناك. نظرًا لأن السوق يتوسع باستمرار ، فإن الحاجة إلى منصات التبادل تتزايد أيضًا.

وقد أدى ذلك إلى قيام المحتالين بإنشاء عمليات تبادل بيتكوين وهمية. عادةً ما تجذب المستخدمين إلى منصاتهم الاحتيالية من خلال تقديم أسعار صرف أفضل من الأسواق الأخرى ، بدلاً من السماح للعرض والطلب بتحديد السعر.

أشهر عمليات احتيال Bitcoin مع تورط بورصة مزيفة كانت BitKRX من كوريا الجنوبية. تنكرت البورصة كفرع لبورصة كوريا الشرعية (KRX) لكسب ثقة المستخدمين. في عام 2017 ، أبلغ مستخدمو BitKRX عن سرقة BTC الخاصة بهم. القيمة الدقيقة لـ BTC التي تمت سرقتها غير معروفة ، ولكن بلا شك كانت تساوي ملايين الدولارات.

لتجنب هذا النوع من احتيال Bitcoin ، تأكد من البحث عن البورصة التي تهتم بها قبل تحويل الأموال. استخدم فقط التبادلات ذات السمعة الطيبة وتلك التي توصي بها المصادر الرسمية. للتبادلات والمشورة الموصى بها حول الطريقة الأكثر أمانًا لشراء Bitcoin ، يمكنك التحقق من هذه القائمة على موقع Bitcoin الرسمي..

رسائل البريد الإلكتروني ومواقع التصيد الاحتيالي

تمثل رسائل البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي وجهين لعملة واحدة. إذا لم تصادف أيًا منهما من قبل ، فاعتبر نفسك محظوظًا. للحفاظ على الأشياء بهذه الطريقة ، يجب أن تفهم كيفية عمل عمليات الاحتيال هذه.

تحاول رسائل التصيد الاحتيالي أن تبدو وكأنها رسائل بريد إلكتروني رسمية من مصدر موثوق به. بالنسبة لمستخدمي Bitcoin ، قد تبدو رسالة البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي كبريد إلكتروني رسمي من أحد البنوك ، أو من تبادل العملات المشفرة ، أو مصدر آخر جدير بالثقة..

ستدفعك رسائل البريد الإلكتروني الخادعة للتصيد الاحتيالي في Bitcoin دائمًا إلى اتخاذ بعض الإجراءات منك. على سبيل المثال ، قد يطلبون منك تسجيل الدخول إلى حسابك بالنقر فوق الارتباط الموجود في البريد الإلكتروني. هذا قد يعرض حسابك للخطر ويؤدي إلى مخادع باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك لإفراغ محفظة Bitcoin الخاصة بك.

أفضل طريقة للتأكد من تلقيك بريدًا إلكترونيًا رسميًا من الشركة التي تتصل بك هي التحقق مرة أخرى من عنوان المرسل ، أو الاتصال بالشركة عبر البريد الإلكتروني الرسمي المدرج على صفحة الويب ، أو التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو دعم العملاء الرسمي للشركة. القنوات.

عادةً ما ترتبط رسائل البريد الإلكتروني المخادعة بمواقع التصيد الاحتيالي التي تريد خداع Bitcoin منك. تم تصميم صفحات الويب هذه لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك أو إصابة جهازك ببرامج ضارة. قد يكون من الصعب اكتشاف الفرق بين هذه المواقع والمواقع الحقيقية للوهلة الأولى ، وهو ما يعتمد عليه المحتالون لخداع الناس. في كثير من الأحيان تظهر هذه المواقع كنتيجة دعائية على محركات البحث.


ما لم تكن متأكدًا بنسبة 100٪ أنك على الصفحة الرسمية ، فلا تسجّل الدخول أو تثبّت أي شيء. تحقق جيدًا من عنوان موقع الويب الرسمي ، وإذا لم تكن متأكدًا ، فابحث عنه مرة أخرى. إذا رأيت نتيجة دعائية أعلى نتائج البحث ، فمرر لأسفل لتأكيد أنها الموقع الرسمي. ضع إشارة مرجعية على الصفحة الرسمية لأي خدمة تستخدمها بانتظام.

خدع هبة بيتكوين المجانية

يجب أن يكون هذا واضحًا ، لكن لا يضر أن تذكر نفسك بأنه لا يوجد شيء اسمه وجبة غداء مجانية. إذا صادفت هدية “بيتكوين مجانية” ، فمن المؤكد أنها عملية احتيال.

في عام 2020 ، حدثت إحدى أشهر عمليات الاحتيال من هذا النوع عندما تم اختراق موقع تويتر. تم استخدام حسابات CoinDesk و Binance و Elon Musk و Bill Gates وحتى Barack Obama و Joe Biden لنشر هذا الاحتيال.

عرضت عملية الاحتيال مضاعفة الأموال التي أرسلتها إلى عنوان BTC للمخادع. إنه تذكير بأنه إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقه ، فعادة ما يكون كذلك.

عملات وهمية و ICOs

من بين أكثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ضررًا تلك التي تنطوي على عملات معدنية احتيالية و ICOs (عروض أولية للعملة).

مع ازدهار سوق العملات المشفرة ، فإن العثور على “البيتكوين التالي” والاستثمار فيه أمر جذاب للغاية للمستثمرين. ومع ذلك ، لا يمكنك أبدًا التأكد من نجاح العملة التي تختارها. إذا قررت الاستثمار في العملات البديلة ، فاحذر من عمليات الاحتيال المحتملة.

تحتوي معظم العملات الرقمية الخادعة على موقع ويب تفاخر يضم المجتمع الكبير الذي يدعم المشروع. تم تصميم هذا لإنشاء FOMO (الخوف من الضياع) ، وهو تأثير قد يقودك إلى إجراء استثمار غير حكيم في ICO ودعم عملة احتيال. ثم يتخلى المحتالون عن المشروع ، ويهربون بالمال بينما يتركون المستثمرين في حالة جيدة وجافة.

قد تؤدي بعض العملات الرقمية الخادعة عملية إنزال جوي – توزيع عملات / توكنات مجانية. قد يؤدي الإنزال الجوي إلى إنشاء صورة متضخمة لمصلحة السوق الفعلية في العملة أو الرمز المميز ، مما يدفع المستثمرين إلى FOMO ، في حين ينتهي الأمر بأكبر حاملي الأسهم بالتخلي عن حصتهم من أجل الربح..

إذن ، ما الذي يمكنك فعله لتجنب هذه الأنواع من عمليات الاحتيال؟ ابق على اطلاع ، وكن حذرًا من الوعود المفرطة في الطموح ، ولا تستثمر أموالًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

مخططات بيتكوين بونزي

تعد مخططات بونزي بعائد على الاستثمار مقابل وديعة مقدمة. يأخذ أي مخطط Ponzi المال من المستثمرين الجدد من أجل دفع الفائدة للمستثمرين السابقين.

لسوء الحظ ، فإن مساحة العملات المشفرة ليست محصنة ضد هذه الأنواع من العناصر السيئة. قدمت مخططات متعددة عوائد لا تصدق على الاستثمارات الأولية بينما تعد بأن تصبح أفضل وأكثر ربحية من Bitcoin.

كان OneCoin أكبر عملية احتيال في سوق العملات المشفرة ، حيث سُرق ما مجموعه خمسة مليارات دولار من المستثمرين. أنشأ مؤسس One Coin ، المواطن البلغاري Ruja Ignatova ، مخططًا هرميًا كلاسيكيًا حيث من المفترض أن يكسب الداعمون المزيد مع كل مستثمر جديد يجلبونه. لا يزال مؤسس هذه العملة المشفرة الخادعة مطلوبًا من قبل سلطات إنفاذ القانون ، بينما تم القبض على شركائها وشركائها في العمل.

كان Bitconnect مخططًا آخر يقدم عوائد غير واقعية ؛ وعد المستثمرون بفائدة 40٪ شهريًا. وفقًا لهذه الرياضيات ، فإن الشخص الذي استثمر 1000 دولار سيحصل على أكثر من 50 مليون دولار في أقل من ثلاث سنوات.

من أجل القيام بذلك ، طُلب منك شراء رموز BCC وإغلاقها حتى يتمكنوا من جني الأرباح بفضل روبوت التداول. أشار فيتاليك بوتيرين ، أحد منتقدي Bitconnect الأوائل ، إلى أن هذا كان مخطط بونزي. كان الشريك المؤسس لشركة Ethereum على صواب ، وانتهت عملية احتيال العملة المشفرة هذه بخسارة معظم المستثمرين لأموالهم: 3.5 مليار دولار في المجموع.

تظهر هذه الأنواع من الحيل من وقت لآخر ، لذلك من المفيد أن تكون على علم ومعرفة كيفية التعرف عليها. إن الوعود بهوامش ربح هائلة هي أول علامة تحذيرية يجب أن تمنحك التوقف. ضع في اعتبارك أن مخططات بونزي تنتهي حتمًا بفقدان المستثمرين أموالهم.

مخططات الضخ والتفريغ

أحد مخططات التشفير التي يمكن إرجاع أصولها إلى البورصة هو مخطط الضخ والتفريغ. يحدث هذا عندما يقوم المحتالون المنظمون بزيادة سعر الأسهم منخفضة القيمة بشكل مصطنع ، أو في هذه الحالة عملة بديلة. في حين أن هذه ليست عملية احتيال مباشرة من Bitcoin ، إلا أنها لا تزال تتسبب في خسارة المستثمرين الآخرين.

غالبًا ما يسير مخطط كهذا جنبًا إلى جنب مع شلن العملة المشفرة المستهدفة ، والذي يتم عن طريق نشر أخبار مزيفة والعثور على المشاهير لتأييدها.

وهذا بدوره يجذب مستثمرين جدد ويزيد من سعر العملة المشفرة ، على الرغم من أن ذلك لا يعكس قيمتها الحقيقية. ينتظر فنانو الخداع اللحظة التي يكون فيها السعر مرتفعًا بما يكفي للتخلص من حصتهم. يُترك المستثمرون المنتظمون في حيازة العملات الرقمية التي لا قيمة لها في معظم الحالات.

رسائل البريد الإلكتروني للابتزاز

نوع آخر معروف من عمليات الاحتيال هو بريد إلكتروني للابتزاز من Bitcoin. يدعي المحتال أنه حصل على معلوماتك الحساسة ، وغالبًا ما يكون عن طريق اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتحكم فيه باستخدام بروتوكول سطح مكتب بعيد. عادة ما يزعمون أنهم قاموا بإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمسجلات المفاتيح وقاموا بتسجيل فيديو لك عن طريق الاستيلاء على كاميرا الويب الخاصة بك.

يطلب المحتالون عملة البيتكوين مقابل إتلاف المواد وعدم توزيع المحتوى المخالف لكل شخص في جهات اتصال البريد الإلكتروني الخاصة بك وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. تستخدم هذه الأنواع من المحتالين قوائم البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وبيانات المستخدم المسربة وتحاول خداع العديد من الأشخاص في وقت واحد. ومع ذلك ، فإن الاحتمالات هي أنه ليس لديهم في الواقع مواد مساومة لابتزازك بها.

البرامج الضارة وبرامج الفدية

إذا لم تكن عمليات الخداع المشفرة كافية ، فهناك الآن فيروسات تستهدف مفاتيح محفظة Bitcoin الخاصة بك أو BTC التي تحتفظ بها هناك. أصبحت البرامج الضارة بالتأكيد أكثر ابتكارًا ، وهذا ينطبق بشكل خاص على أنواع مختلفة من البرامج الضارة وبرامج الفدية.

يستخدم المتسللون هذه الأنواع من الفيروسات للوصول إلى شبكات الكمبيوتر وسرقة المعلومات. قد تكون هذه أرقام بطاقتك الائتمانية أو ، في حالة Bitcoin ، مفتاحك الخاص. تزعم الروابط الأكثر وضوحًا التي تحتوي على هذا النوع من البرامج الضارة أنها ستسمح لك بتعدين البيتكوين مجانًا. عندما تقوم بتنزيل هذه الملفات ، سيتمكن محتال Bitcoin من الوصول إلى معلوماتك الخاصة.

ضع في اعتبارك أنه بغض النظر عن الوعود المثيرة للإعجاب التي تراها ، فلن تكون قادرًا على تعدين Bitcoin بشكل فعال مع جهاز الكمبيوتر المكتبي العادي أو الكمبيوتر المحمول. تتطلب Bitcoin أجهزة مخصصة تسمى أجهزة التعدين ASIC (دائرة متكاملة خاصة بالتطبيق). في المرة الأخيرة التي تم فيها تعدين Bitcoin بجدية باستخدام وحدات المعالجة المركزية أو وحدات معالجة الرسومات ، كانت تكلفة بيتزا Papa John حوالي 10،000 BTC.

نوع آخر من الفيروسات المرتبط ببيتكوين هو برنامج الفدية. يقوم هذا النوع من البرامج الضارة بتشفير الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو يمنعك من استخدام جهازك تمامًا. بعد ذلك ، يطلب منك دفع فدية بعملة البيتكوين لفك تشفير بياناتك أو إلغاء حظر جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كما هو الحال مع عمليات الاحتيال الأخرى في Bitcoin ، فإن دفع فدية BTC لا يضمن أن يقوم المتسلل بإلغاء حظر جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو فك تشفير معلوماتك.

النصيحة الأكثر فائدة هنا هي تثبيت الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة الأخرى. حتى برامج مكافحة الفيروسات المجانية يمكنها المساعدة في منع هذا النوع من الفيروسات وتوفير الصداع الناتج عن ذلك.

ومع ذلك ، إذا كان الضرر قد حدث بالفعل وأصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك,

لا تدفع الفدية. اطلب المساعدة من أخصائي تكنولوجيا المعلومات ، الذي يجب أن يكون قادرًا على إزالة برامج الفدية من الجهاز المصاب.

عمليات الاحتيال في التعدين السحابي

إذا كنت قد أمضيت بضع دقائق في التعرف على Bitcoin ، فستسمع عن التعدين. تعدين البيتكوين هو في الواقع عملية التحقق من معاملات البيتكوين ، والتي تتطلب قدرًا هائلاً من طاقة الحوسبة والكهرباء.

ستعرض بعض الخدمات تعدين Bitcoin من أجلك مقابل سعر ثابت باستخدام بنيتها التحتية. لا حرج في هذا بحد ذاته ، لكن العوائد المفترضة لاستئجار قوة التجزئة من خدمة التعدين السحابي غالبًا ما تكون غير واقعية.

إحدى هذه المنصات التي قدمت خدمات تعدين العملات المشفرة كانت شبكة BitClub ، التي تعمل من أبريل 2014 إلى ديسمبر 2019. تم التماس أموال المستثمرين مقابل أسهم في مجموعات تعدين العملات المشفرة ، وتمت مكافأة المستخدمين لتجنيد مستثمرين جدد في المخطط.

ومع ذلك ، كانت شبكة BitClub تشغل عملية احتيال تعدين سحابي. تلاعب المحتالون الذين يقفون وراء الشركة بالأرقام لإظهار أنهم يكسبون أكثر مما كانوا يكسبونه بالفعل. في النهاية ، أخذوا ما قيمته 722 مليون دولار من بيتكوين من المستثمرين.

إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في Bitcoin ، فمن الأفضل لك شراء BTC من بورصة جديرة بالثقة بدلاً من الاستثمار في خدمة التعدين السحابي. حتى إذا لم تكن الخدمة عملية احتيال ، فإن ربحية التعدين تتقلب اعتمادًا على القيمة السوقية ، ومع وجود العديد من المتغيرات التي يجب تتبعها ، فمن الصعب معرفة ما إذا كنت تحصل على صفقة جيدة.

لقاء شخصي

قد تعتقد أنه من خلال بيع Bitcoin شخصيًا ، ستتجنب مخاطر التداول عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن عمليات الاحتيال في تداول البيتكوين لا تحدث دائمًا عبر الإنترنت.

إذا كنت تقابل مشترًا غير معروف ، فإن خطر التعرض للسرقة أو الإصابة يكون مرتفعًا جدًا. هناك تكتيك آخر يستخدمه الرجال عادة وهو استخدام الأموال المزيفة لشراء البيتكوين منك.

لتجنب هذه المخاطر ، حاول العثور على منصة P2P (نظير إلى نظير) لتبادل الأموال بدلاً من المخاطرة بمقابلة طرف ضار شخصيًا. توفر لك شبكة نظير إلى نظير الأمان والخصوصية ، ومعظمها لا يفرض سياسات اعرف عميلك (KYC) أو سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML).

معرفة عملية احتيال العملة المشفرة عند رؤيتها

تجذب الأموال المحتالين ، وبيتكوين هي الهدف المثالي للفنانين المحتالين. يرجع الاختلاف الرئيسي إلى خبرتنا الطويلة في التعامل مع النقود الورقية ، فنحن نعرف نوع الخداع الذي يمكن توقعه وكيفية تجنبه.

في حالة سرقة بطاقتك الائتمانية أو إجراء عملية شراء احتيالية عليها ، فأنت تعرف كيفية الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه وحلها. إذا كنت تحمل نقودًا ، فأنت تعلم ألا تتركها تخرج من جيبك الخلفي.

إذا كنت تستخدم Bitcoin ، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية الحفاظ على أمانها والتعرف على متى يحاول شخص ما خداعك. هذا هو السبب في أن فهم حيل Bitcoin الأكثر شيوعًا سيساعدك على التعامل مع التشفير بسهولة مثل العملات الورقية.

التعليمات

كيف تعمل خدع البيتكوين?

تشترك جميع عمليات الاحتيال في Bitcoin في شيء واحد: فهي تعفيك من Bitcoin الذي اكتسبته بشق الأنفس إذا كنت مهملاً. معظم هذه المخططات ليست جديدة على سوق العملات المشفرة ، ولكنها عمليات احتيال كلاسيكية تطورت مع التكنولوجيا.

من بين هذه المخططات Ponzi أو الهرمية ، التي تتنكر في صورة أعمال مشروعة ولكنها تخدعك من Bitcoin. هناك أيضًا العديد من العروض الترويجية الخاطئة التي تقدم Bitcoin مجانًا إذا قمت بإرسال بعض BTC الخاصة بك إلى عناوين المحتالين. يمكنك تجنب ذلك إذا كنت تتذكر أنه لا يوجد شيء اسمه وجبة غداء مجانية.

على الرغم من عدم وجود قائمة نهائية لمخادعي Bitcoin يمكنك الرجوع إليها ، يمكنك استخدام دليلنا للتعرف على أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا.

كيف يمكنك إخبار محتال بيتكوين?

هناك طريقة مضمونة لتحديد هوية شخص ما على أنه مخادع Bitcoin إذا عرضوا عليك Bitcoin مجانًا. إذا كنت تتذكر هذا ، فمن غير المرجح أن تتعرض للخداع وينتهي بك الأمر خالي الوفاض.

في عام 2020 ، تم اختراق Twitter وعرضت حسابات من مستخدمين تم التحقق منهم – بدءًا من Elon Musk إلى Joe Biden – إعادة ضعف مبلغ Bitcoin إلى أي شخص يرسلها إليهم. يبدو من الجنون أن شخصًا ما قد يقع في مثل هذه الخدعة الواضحة ، لكن للأسف تعمل.

هذا النوع من خدعة البيتكوين هو الأكثر شيوعًا ، ولكن لحسن الحظ فإنه من الأسهل التعرف عليه.

هل توجد خدع بيتكوين?

للأسف ، هناك محتالون وأسماك قرش يدورون حول كل صناعة مربحة بحثًا عن الضحايا ، ولا تختلف عملة البيتكوين.

هل يمكنك استعادة البيتكوين من المحتال?

إن استعادة Bitcoin من المحتال أصعب من استعادة العملة الورقية المسروقة. ومع ذلك ، هناك أربع طرق يمكنك من خلالها محاولة استرداد BTC الخاص بك:

  1. إذا فقدت أموالك إلى منصة استثمار عملة مشفرة احتيالية ، فإن التهديد باتخاذ إجراء قانوني أو إبلاغ السلطات المالية عن الشركة هو أفضل خطوة أولى.
  2. تقديم شكوى إلى السلطات المالية المختصة.
  3. حاول العثور على المساعدة عبر الإنترنت ومعرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون قد تمكنوا من حل المشكلة نفسها.
  4. استعن بخبراء استرداد BTC. تترك عمليات الاحتيال على Bitcoin معلومات المعاملات على blockchain ، والتي تعمل بمثابة دفتر الأستاذ العام. باستخدام هذه المعلومات ، يمكن للخبراء تتبع اللص.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector